In sede ordinaria

• la nomina di un Amministratore;
• l’integrazione del Collegio Sindacale;
• la modifica del Regolamento Assembleare;
• l’autorizzazione per un Amministratore all’esercizio di attività in concorrenza.

In sede straordinaria

• le modifiche degli articoli 9, 16, 17, 20, 21 e 23 dello statuto sociale;
• l’introduzione della maggiorazione di voto.

Milano, 18 febbraio 2015 – L’Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato e ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno.

In dettaglio, l’Assemblea, in sede ordinaria, ha proceduto a nominare, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., quale componente indipendente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Pellegrini. Quest’ultimo ha confermato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina per le società quotate. L’Assemblea ha inoltre proceduto a integrare il Collegio Sindacale con la nomina di  Roberta Provasi quale sindaco effettivo. Andrea Pellegrini e Roberta Provasi resteranno nelle rispettive cariche fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. I curriculum vitae di Andrea Pellegrini e Roberta Provasi sono disponibili sul sito della Società www.mairetecnimont.it.

Sempre in sede ordinaria, l’Assemblea ha approvato alcune modifiche del Regolamento Assembleare, al fine di adeguare lo stesso alla best practice in materia ed eliminare le sovrapposizioni con le clausole statutarie che disciplinano il funzionamento dell’Assemblea. Il testo del Regolamento Assembleare che recepisce le predette modifiche è disponibile sul sito della Società www.mairetecnimont.it.

Infine, in sede ordinaria, l’Assemblea ha deliberato di autorizzare, per quanto occorrer possa e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2390 cod. civ., il Consigliere Gabriella Chersicla a mantenere la carica di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A..

In sede straordinaria, l’Assemblea ha deliberato la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale. In particolare, le modifiche hanno riguardato l’art. 9 al fine di chiarire che l’assemblea si può riunire in plurime convocazioni anziché in convocazione unica; l’art. 16 per agevolare la convocazione del Consiglio di Amministrazione nei casi di urgenza; l’art. 17 per eliminare la previsione relativa ai comitati consultivi, in quanto la stessa ripeteva quanto già previsto nell’art. 15; gli artt. 20 e 21 al fine di esplicitare con maggiore chiarezza alcuni aspetti del meccanismo di nomina e sostituzione dei Sindaci; e, infine, l’art. 23 al fine di prevedere che il compenso spettante al Dirigente Preposto sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazione.

Infine, l’Assemblea straordinaria, con la presenza di tanti soci rappresentativi di una percentuale pari al 76,14% del capitale sociale, ha deliberato con il voto favorevole dell’87,62% dei presenti le modifiche dello statuto sociale volte a introdurre il meccanismo della maggiorazione del diritto di voto. L’introduzione di tale istituto è volta a incentivare l’investimento a medio-lungo termine e così la stabilità della compagine sociale. In particolare, infatti, la disciplina introdotta prevede l’attribuzione di due voti a ogni azione ordinaria appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a due anni, a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito Elenco, istituito e tenuto a cura della Società.

Le modalità per richiedere l’iscrizione nel predetto elenco e tutte le altre informazioni inerenti il voto maggiorato ai sensi dell’art. 127-quinquies del D.lgs. 58/1998, saranno consultabili sul sito della Società.

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Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti e lo statuto sociale di Maire Tecnimont modificato per effetto delle odierne delibere saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell’Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business Development & Ventures con competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 30 paesi, conta circa 45 società operative e un organico di circa 4.300 dipendenti, di cui oltre la metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.